ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ಆತನ ಮಾವ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಇ.ಡಿ 2018ರಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಪೂರ್ವಿ ಮೋದಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಪೌರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತಿ ಮಯಾಂಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.