2018 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಲಿಗೇರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸೆಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಇಎಲ್) ಅಧೀನದ ರೆಲಿಗೇರ್ ಫಿನ್ವೆಸ್ಟ್ (ಆರ್ಎಫ್ಎಲ್) ಪ್ರವರ್ತಕ ಮಲ್ವಿಂದರ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿವಿಂದರ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ದಳಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾಗಿ 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿತ್ತು.