ಫೆಬ್ರುವರಿ 9,10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಬಿರ್ನ ಖಾತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹71 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈತನ ಖಾತೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಈ ರೀತಿ ₹225 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.