ನೀರವ್‌ ಮೋದಿಗೆ ಸೇರಿದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್‌ಗಳು ಜಪ್ತಿ

7

ನೀರವ್‌ ಮೋದಿಗೆ ಸೇರಿದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್‌ಗಳು ಜಪ್ತಿ

Published:
Updated:
ನೀರವ್‌ ಮೋದಿಗೆ ಸೇರಿದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್‌ಗಳು ಜಪ್ತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ) ವಂಚನೆ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇ.ಡಿ.) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್‌ಗಳು, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರವೂ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದುಬಾರಿ ವಾಚ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೃಹಾಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹44 ಕೋಟಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿ ವೇಳೆ ₹30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ₹13.86 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಷೇರುಪತ್ರಗಳು ದೊರೆತಿದೆ. ಜತೆಗೆ 176 ಉಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಮೇರಾಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದು, 60 ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಆಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

***

‌PNB fraud: ED seizes huge collection of imported watches, freezes Nirav Modi group’s deposits, shares worth Rs 44 cr
Over the last week, a huge collection of imported watches, 176 steel almirahs, 158 boxes and 60 other containers have been seized during ED searches at multiple locations linked to Nirav Modi.
PNB fraud: ED seizes huge collection of imported watches, freezes Nirav Modi group’s deposits, shares worth Rs 44 cr
Over the last week, a huge collection of imported watches, 176 steel almirahs, 158 boxes and 60 other containers have been seized during ED searches at multiple locations linked to Nirav Modi.
The Enforcement Directorate (ED), probing the role of diamond merchant Nirav Modi and his uncle Mehul Choksi in the Rs 11,400-crore fraud at the Punjab National Bank, on Friday froze a bank account with Rs 30 crore balance and shares worth Rs. 13.86 crore held by one of Modi’s companies.
The ED, acting on a tip-off, also recovered a huge quantity of imported watches stacked in 176 steel almirahs, 158 corrugated boxes and 60 plastic containers.
During investigations on Thursday, ED seized nine luxury cars belonging to Modi group and also froze shares and mutual funds worth Rs. 94 crore of Modi and his business partner Choksi. The seized cars include one Rolls Royce Ghost, one Porsche Panamera, two Mercedes Benz, three Honda cars and one Toyota Fortuner and one Innova.
A senior ED official said mutual funds and shares worth Rs 7.80 crore belonging to Modi and those worth Rs. 86.72 crore of Choksi and his group were seized from several places during Thursday’s search. The total worth of the properties belonging to Modi and Choksi that have been seized or frozen is now Rs 100 crore.
The evaluation of several paintings found in Samudra Mahal premises in Worli belonging to Modi is being carried out by experts, said the ED official.
ED officials have found around 100 current accounts belonging to the Nirav Modi group, which are being probed. The ED and income Tax department have also discovered 200 dummy and shell companies in India and abroad that were allegedly being used to transfer funds in the alleged scam.
“We have asked the details of shell companies of Modi group from Income Tax (IT) department. ED has been also looking money laundering aspects in the scam,” the official said.

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

  • 0

    Happy
  • 0

    Amused
  • 0

    Sad
  • 0

    Frustrated
  • 0

    Angry