‘ಐಎಫ್ಐಎನ್’ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇತರರ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 400 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತಿತರ ದತ್ತಾಂಶ, ಇ–ಮೇಲ್ ಮಾಹಿತಿ, ಆರ್ಬಿಐ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ, ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ, ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿ ಮತ್ತಿತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.