2011ರಲ್ಲಿ ಜಿನೇವಾದ ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿರುವ ಸುಮಾರು 7,00 (ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸೇರಿ) ಮಂದಿಯ ವಿವರಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ 14 ಖಾತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.